| Fundación | 1990 |
|---|
| Acrónimo | Tracfin |
|---|---|
| Tipo | Servicio con competencia nacional |
| Forma jurídica | Servicio desconcentrado con competencia nacional de un ministerio - excluida Defensa |
| Asiento | Montreuil (Seine-Saint-Denis) |
| País | Francia |
| Lengua | francés |
| Eficaz | 151 FTE (teórico) (2017) |
|---|---|
| Director | Maryvonne Le Brignonen ( d ) (desde2019) |
| Gente clave | Philippe Jurgensen , presidente del Comité Directivo para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (COLB) |
| Afiliación | Ministerio de Economía y Finanzas |
| Sitio web | [1] Teleprocedimiento de Ermes |
| SIRENA | 130004534 |
|---|---|
| Directorio de servicios públicos | gobierno / servicio-a-competencia-nationale_172169 |
Tracfin (acrónimo de Intelligence Processing y Action Against Clandestine Financial Circuits ) es un servicio de inteligencia francés responsable de la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas .
Tracfin es un servicio de investigación administrativa, contactado por el informe de sospecha de una entidad financiera, sujeto al sistema anti-blanqueo de capitales . Actúa intercambiando información con las administraciones estatales, en particular la Oficina Central para la Represión de los Delitos Financieros Importantes , la Autoridad de Control Prudencial , la Autoridad de Mercados Financieros o con las autoridades locales; también ejerce el derecho de comunicación con todos los órganos sujetos. Al final de su investigación, se puede transmitir una sospecha de sospecha a los tribunales, en aplicación del artículo 40 del código de procedimiento penal .
Tracfin contribuye a la creciente preocupación por la lucha contra el blanqueo de capitales y el desarrollo de una economía sana. El legislador le ha confiado tres misiones principales:
La función de Tracfin es recopilar, analizar y complementar las declaraciones emitidas por los profesionales sujetos a la obligación.
El servicio fue creado en 1990 , después de la 15 ª cumbre económica anual del G-7 , llamada la Cumbre de Arco, por la ley n o 90-614 de12 de julio de 1990.
Primero toma la forma de una unidad de coordinación dentro de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos . En 2006 , se convierte en un servicio nacional y adquiere una dirección por el decreto n o 2006-1541 de6 de diciembre de 2006.
Sus instalaciones se encuentran todavía dentro de la Dirección General de Aduanas incluyendo cuando se mueve desde el 7 º arrondissement de París en Montreuil (Sena-Saint-Denis) en 2007. En 2011 , TRACFIN finalmente se estableció en otras dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas , todavía en Montreuil.
En 2018, Tracfin envió 3.282 notas a la autoridad judicial u otros servicios de inteligencia en 2018. Más de 1.000 se refieren al financiamiento del terrorismo. Durante el año pasado en su conjunto, Tracfin también recopiló y analizó 79,376 piezas de información. El número de información recibida y analizada aumentó un 12% entre 2017 y 2018, y un 75% entre 2015 y 2018. Las solicitudes entrantes provienen cada vez más de unidades de inteligencia financiera extranjeras (+ 34% en 2018) debido al reconocimiento adquirido por Tracfin a nivel internacional. nivel.
La Comisión Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia (CNCTR) indica que desea, en particularjunio 2020, amplió su control a los archivos de los distintos servicios secretos, como CRISTINA , Biopex , Doremi , Sirex , Sartrac (expediente de soberanía Tracfin), pero sin éxito: “la voluntad de profundizar el control a posteriori expresada por la comisión se reunió con el negativa, casi unánime, con la oposición de los servicios de inteligencia ” .
La 10 de julio de 2019, una nueva directora, Maryvonne le Brignonen, es nombrada jefa del servicio. La administración pasa desde entonces directamente al Ministerio de Acción y Cuentas Públicas. Fue nombrada jefa de Tracfin después de haber puesto a prueba la reforma de la retención de impuestos desde 2015 como inspectora de finanzas.
| Directores | Fecha de inicio | Fecha final | Texto de nominación |
|---|---|---|---|
| Francois Werner | 11 de diciembre de 2006 | 10 de septiembre de 2008 | Parada de 11 de diciembre de 2006 |
| Jean-Baptiste Carpentier | 11 de septiembre de 2008 | 3 de agosto de 2015 | Parada de 11 de septiembre de 2008 |
| Bruno Dalles | 4 de agosto de 2015 | 10 de julio de 2019 | Parada de 4 de agosto de 2015 |
| Maryvonne Le Brignonen | 10 de julio de 2019 | Decreto de 10 de julio de 2019 |
La plantilla del servicio aumentó de año en año entre 2004 y 2018. Según un informe del Tribunal de Cuentas, los agentes de la categoría A pasaron de 33 a 49, y las categorías B, de 13 a 17. El número de agentes totales pasó de 56 en 2006 a 87 en 2012. En 2016, la plantilla era de 118 agentes (más 7 oficiales de enlace) y 151 agentes en 31 de diciembre de 2017(incluidos 8 oficiales de enlace). En 2018, hay 166 agentes dentro de Tracfin.
Para utilizar los reportes de transacciones sospechosas que se le envían, Tracfin tiene derecho a solicitar a la institución financiera que transmita, dentro de un tiempo determinado, documentos cualquiera que sea el medio, en relación con la transacción o la persona designada por la declaración.
Tracfin puede, dado que la orden n o 2009-104 de30 de enero de 2009, obtener documentos directamente acudiendo a las instalaciones de las entidades financieras sujetas al sistema ALD (artículo L.561-26 II de la CMF).
No obstante, estas dos prerrogativas quedan reguladas respecto a determinadas profesiones ( abogados, etc.) porque es necesario que el Presidente del Colegio de Abogados dé su visto bueno durante la comunicación o incautación de documentos, excepto cuando el abogado actúe en calidad de fiduciario.
Tracfin tiene la opción de bloquear una transacción que aún no se ha ejecutado durante un período de un día hábil a partir de la recepción de la declaración. Esta prerrogativa, única en la legislación francesa, es de difícil aplicación en la medida en que el organismo que realizó el informe de transacción sospechosa no debe notificar a su cliente la declaración realizada y debe justificar el bloqueo de la transacción. Cualquier bloqueo innecesario puede generar responsabilidad estatal.
Este derecho de intercambio de información se realiza con unidades tanto francesas como extranjeras que realizan actividades similares a las de Tracfin. En cuanto al intercambio de información con las administraciones nacionales, Tracfin ha tenido la posibilidad, desde la ordenanza de 2009, de intercambiar información con las personas encargadas de una misión de servicio público. Esta opción no estaba prevista por la Nueva Ley de Regulación Económica de 2001, que limitaba esta posibilidad únicamente a las administraciones del Estado, autoridades locales , autoridades de control, establecimientos públicos y organismos a que se refiere el artículo L.134-1. Del Código de Jurisdicciones Financieras. . La incorporación de nuevos interlocutores tan diversos como URSSAF , sindicatos profesionales o ligas deportivas que a menudo tienen información relacionada con construcciones legales sospechosas permitirá a Tracfin obtener de manera eficiente información mucho más específica y precisa.
La acción operativa del Servicio se organiza en torno a dos departamentos y una división:
El polo legal y judicial (PJJ) proporciona experiencia y apoyo legal y judicial para todos los casos que son de su competencia. El asesor legal es responsable de emitir una opinión consultiva independiente del consejero sobre la caracterización de los hechos susceptibles de constituir delito de blanqueo de capitales. En este polo también se integran tres oficiales de enlace (Policía Nacional, Gendarmería Nacional y Oficina Central para la Represión de los Delitos Financieros Mayores, que es en sí misma un servicio de la dirección central de la policía judicial, y por ende de la Policía Nacional).
La Misión de Sistemas de Información (MSI) es responsable de la operación y desarrollo de los sistemas de información de Tracfin, de acuerdo con las expectativas de los usuarios y la normativa vigente.
La Unidad de Análisis Estratégico (CAS) utiliza la información disponible para identificar tendencias en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Las funciones de apoyo son proporcionadas por el departamento de asuntos administrativos y financieros (DAAF).